公司治理

  • 董事會:

    董事之提名暨選任方式
    依據章程規定,本公司設董事5~8人,任期三年。
    本公司於西元2016年2月21日股東臨時會全面改選董事,目前董事共7席,其中3席為獨立董事。
    董事主要學經歷如下表所示。

    職 稱姓 名主要經歷
    董事張承宏百聿數碼創意股份有限公司董事長
    富德亞投資有限公司董事長
    格林德爾投資有限公司董事長
    董事陳豐義紅十字會副會長暨秘書長
    董事富德亞投資有限公司
    董事格林德爾投資有限公司
    獨立董事羅輝鈴誠泰聯合會計師事務所 會計師
    獨立董事柏有為務實法律事務所 合夥律師
    獨立董事張鈺民台灣省總工會 秘書長

    百聿最高治理單位董事會,由 4 位董事( 含董事長) 及 3 位獨立董事組成,團隊具備完整豐富知識、技能、素養及學經歷之專業人士,能提供公司整體營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。我們也遵循集團經營理念,落實正派永續經營,於利益衝突議題之討論及表決時均予迴避,且不代理其他董事行使其表決權,以保護利害關係人及與社會共榮為原則。

  • 委員會:

    審計委員會
    審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於2016年4月5日設立審計委員會,由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

    功能性委員會召集人成員
    審計委員會羅輝鈴柏有為
    張鈺民

    百聿依證券交易法第14 條之4 規定,成立審計委員會替代監察人,審計委員係由獨立董事三席擔任,均具備財務或業務等相關專業知識及經驗。「審計委員會組織規程」明訂審計委員會獨立行使職責之權能,以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。

    薪酬委員會
    薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於2016年1月12日設立薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。

    功能性委員會召集人成員
    薪酬委員會羅輝鈴柏有為
    張鈺民

    為強化功公司治理結構,我們在董事會下設立薪酬委員會,定期執行董事及高階經理人之績效評估,檢討薪資報酬之政策、制度、標準與結構,據以訂定董事及經理人之薪資報酬。